公司治理结构变更 - 公司于2025年12月29日召开临时股东大会及职工代表大会，完成了董事会结构调整，董事会成员由7名增至8名，并增设1名职工代表董事 [1] - 职工代表大会选举陈允艳女士为公司第二届董事会职工代表董事，其将与股东大会选举的7名董事共同组成董事会，任期自选举通过之日起至第二届董事会届满 [1] - 陈允艳女士符合相关法律法规及公司章程的任职条件，选举完成后，董事会中兼任高管及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一 [2] 新任职工代表董事背景 - 陈允艳女士出生于1981年12月，拥有安徽工程大学工业设计学士学位，中国国籍且无境外永久居留权 [4] - 其职业履历显示，曾任职于合肥美菱股份有限公司海外事业部，自2014年9月起在公司任职，历任海外销售部部长、总监，并于2022年1月至2025年12月担任公司监事，目前仍任海外销售总监 [4] - 截至目前，陈允艳女士通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.15%的股份，为该合伙企业的有限合伙人，与公司控股股东、实控人及其他董监高无关联关系，无不良记录或处罚记录 [4] 股东大会召开基本情况 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年12月29日14:00在合肥公司会议室召开，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [8][9] - 会议由董事长顾维先生主持，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [9] - 共有66名股东参与投票，代表股份96,535,340股，占公司有表决权股份总数的52.7428%，其中现场投票股东4人，代表股份63,997,667股（占比34.9656%），网络投票股东62人，代表股份32,537,673股（占比17.7772%） [10] - 参与投票的中小股东共61人，代表股份8,417,723股，占公司有表决权股份总数的4.5991%，全部通过网络投票参与 [11] 股东大会提案审议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，无否决议案，且不涉及变更以往决议 [6][7] - 审议通过的议案包括：2026年度日常关联交易预计、部分募投项目变更结项并将节余资金投入新项目、2026年度开展外汇套期保值业务、修订《公司章程》及附件、修订及制定部分公司制度、2026年度为全资子公司提供担保额度预计、2026年度向金融机构申请授信额度 [13][14][15][16] - 其中，《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》下的子议案（修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则）为特别决议事项，均获出席股东大会股东有效表决权的2/3以上通过 [15] - 在审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东顾维（持股52,611,000股）、宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）（持股11,266,667股）、时乾中（持股1,815,800股）均回避表决 [14]