可转换公司债券发行与上市基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,008.80万张，每张面值100元，募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为99,137.42万元 [1] - 发行方式为原股东优先配售，余额部分通过上交所交易系统网上发行，最终余额由保荐机构包销 [1] - 该可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“宏图转债”，债券代码为“118027” [1] 可转债转股期限与价格调整历史 - 可转债转股期自发行结束之日（2022年12月2日）起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，即2023年6月2日至2028年11月27日 [2] - 初始转股价格为88.91元/股，后因股权激励归属及权益分派等因素多次调整，截至2023年8月30日，转股价格调整为62.98元/股 [3][4] - 因触发向下修正条款，公司于2025年2月决定将转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股 [5] 转股价格向下修正条款及近期决策 - 根据募集说明书规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 可转债于2025年12月8日触发转股价格向下修正条款，公司董事会基于对长期发展的信心，决定本次不向下修正转股价格，并设定未来一个月内（2025年12月9日至2026年1月8日）再次触发亦不提出修正方案 [7] - 公司于2025年12月29日召开董事会，决定调整上述不向下修正的期限，将期限由“2025年12月9日至2026年1月8日”缩短为“2025年12月9日至2025年12月29日” [8] - 自2025年12月30日开始，若再次触发向下修正条款，公司董事会将重新召开会议决定是否行使向下修正权利 [8]