会议召开与出席情况 - 公司于2025年12月29日下午14:30在大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开股东会 [4][5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由董事会召集 董事长李剑先生主持 [6][7][8] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [9] - 出席本次股东会的股东及股东代表共144名 代表股份15,096,331股 占公司有表决权股份总数的4.2358% [10] - 其中 出席现场会议的股东及代表共3人 代表股份11,922,894股 占总股份的3.3454% [11] - 通过网络投票的股东共141人 代表股份3,173,437股 占总股份的0.8904% [12] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议 [13] 提案审议与表决结果 - 本次股东会审议了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》 该议案已事先经公司第十届董事会第十九次会议审议通过 [14] - 议案表决结果为同意13,947,994股 占出席会议有表决权股份的92.3933% 反对1,084,637股 占比7.1848% 弃权63,700股 占比0.4220% [15] - 中小投资者的投票结果与总体表决结果完全一致 同意票占比92.3933% 反对票占比7.1848% 弃权票占比0.4220% [15] - 会议审议通过了该议案 [16] 法律意见与会议有效性 - 本次股东会经国浩律师（大连）事务所律师现场见证并出具法律意见书 [17] - 法律意见书确认本次股东会的召开程序、出席人员资格、表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 真实、合法、有效 [17] 其他事项 - 本次股东会无否决议案 也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [2][3] - 会议相关备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及本次股东会法律意见书 [18]