公司住所与经营场所变更 - 公司拟将注册住所由“中山市阜沙镇上南村”变更为“中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号” [1] - 公司拟将经营场所由“中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号”变更为“中山市阜沙镇上南工业区振联路21号A栋一层” [1] - 此次变更基于公司自身经营活动实际情况 [1][2] 公司章程修订 - 因公司住所及经营场所变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订 [2] - 除修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变 [2] - 《公司章程》具体修订内容最终以中山市场监督管理部门登记备案为准 [2] 董事会审议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人 [5][6] - 会议审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对 [7][8] - 会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对 [10][11] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月14日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，审议变更住所及修订章程的议案 [9][10][13] - 会议股权登记日为2026年1月8日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [15][16] - 现场会议召开地点为广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室 [17] 股东会议案与表决 - 本次股东会审议的提案为《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》 [18] - 该提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 [18] - 公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露 [18] 会议登记与网络投票 - 股东可通过信函或电子邮件方式在2026年1月12日16:30前登记，现场登记时间为2026年1月12日9:00-11:30及13:30-16:30 [21][22] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2026年1月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [15][28] - 互联网投票系统投票时间为2026年1月14日9:15至15:00 [15][29]