董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月29日以现场与通讯结合方式召开了第一届董事会第二十六次会议，会议由董事长袁旭主持，应出席董事12人，实际亲自出席11人，1人委托出席 [2] - 会议审议并通过了三项议案，所有议案均获高票通过，其中两项涉及关联董事回避表决 [3][5][7] 2024年度经营业绩考核与薪酬分配 - 董事会审议通过了《关于中国铀业经营班子2024年度经营业绩考核结果的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权，关联董事邢拥国回避表决 [3] - 董事会审议通过了《关于中国铀业公司负责人2024年度年薪分配方案的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权，关联董事邢拥国回避表决 [5] - 上述两项议案均已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [4][6] 高级管理人员变更 - 公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书王辉因工作安排原因辞去总法律顾问职务，辞任后仍担任总会计师及董事会秘书 [12] - 经总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过聘任张仲斌为公司总法律顾问，任期自2025年12月29日董事会审议通过之日起至第一届董事会届满 [7][13] - 张仲斌先生出生于1974年，拥有大学本科学历，为高级政工师，长期在公司及关联体系内从事法律、党群、综合管理等工作，现任公司总法律顾问、首席合规官、审计与法务部主任 [15] - 张仲斌先生未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，其任职资格符合所有相关法律法规及公司章程的规定 [15]