成都国光电气股份有限公司董事会 近日，公司召开第十六届三次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举曾琛先生（简历详见附 件）为公司职工代表董事，与现任7名董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表会议选举 通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。董事会专门委员会成员构成不变。 曾琛先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于董事任职的资格和条件，并将按照 《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 特此公告。 本公司董事会及除李泞先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，审议 通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设 有职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 ...