公司治理与H股上市筹备 - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了多项为H股发行上市做准备的议案 [1][53][54] - 为满足H股在香港联交所主板挂牌上市的需要，公司制定及修订了H股发行上市后适用的内部治理制度，包括《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《对外投资管理制度》 [1][67][68] - 修订后的《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》尚需提交公司股东会审议 [2] - 公司修订了《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》，该草案将在H股股票于香港联交所上市之日起生效，届时现行公司章程将废止 [69][70][87] - 公司同时根据最新法律法规修订了现行的《公司章程》，该议案尚需提交股东会审议 [21][74][76] 高级管理人员任命 - 董事会审议通过聘任詹宏辉先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [4][77] - 詹宏辉先生毕业于北京大学汇丰商学院，拥有硕士研究生学历，是中国注册会计师及英国特许公认会计师，曾任职于安永、普华永道等机构，2022年4月加入公司，现任财务核算中心副总经理 [6] 套期保值业务 - 为对冲主要原材料（如糖、PTA）价格波动风险，公司计划开展商品期货套期保值业务，以稳定产品成本 [8] - 套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000万元人民币 [8][9] - 业务将使用公司自有资金，交易品种限于与生产经营相关的原材料，交易工具包括期货、期权等，业务有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [10][11] - 公司已制定《大宗原料套期保值业务管理制度》并成立套期保值小组，以规范业务流程并控制风险 [14][15][16] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年至2028年度与关联方发生日常关联交易，该议案已获董事会通过，关联董事林木勤、林木港回避表决，尚需提交股东会审议 [44][46][80][81] - 关联交易涉及两家关联法人：海丰县顺宝泉物业管理有限公司（公司租赁其厂房等用于海丰水厂生产基地）和深圳鹏智瑞数字营销有限公司（公司采购其信息技术服务） [48][50] - 交易定价遵循独立交易原则并参照市场价格，公司认为不会影响其独立性或损害股东利益 [45][49][50] 内部治理制度修订 - 公司系统性地梳理并修订了多项内部治理制度，包括《董事、高管薪酬管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《对外投资管理制度》等共9项制度 [23][56][64] - 其中，《董事、高管薪酬管理制度》和《对外投资管理制度》的修订版尚需提交公司股东会审议 [23][65] 股东会召开安排 - 公司定于2026年1月16日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [26][27] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为会议当日的9:15至15:00 [28] - 会议将审议包括修订公司章程、预计日常关联交易额度等多项议案 [30]