本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司一 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》及上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司《公司章程》《股东会议事规 则》等有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月29日 审议结果：通过 表决情况： 1、公司在任董事5人，列席5人； 2、董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于2026年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、 ...