公司治理结构变动 - 公司非独立董事张振鹏因公司治理结构调整，辞去董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司及控股、参股子公司担任其他职务 [2] - 公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举裴英杰为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满 [2][3] - 裴英杰先生出生于1990年10月，拥有硕士学历，曾在天风证券、民生证券、平安证券、方正承销保荐从事投资银行业务，为保荐代表人，于2025年2月加入公司，现任董事会办公室主任、证券事务代表 [6] 董事会专门委员会成员调整 - 公司董事会战略委员会成员由薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、张振鹏、林有来，调整为薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、杨国栋、林有来 [14] - 公司董事会薪酬与考核委员会成员由林有来（召集人）、张军、张振鹏，调整为林有来（召集人）、张军、薄世久 [14] - 上述调整议案于2025年12月29日召开的第五届董事会第十七次会议上，经7名董事全票赞成审议通过 [11][12][14] 公司治理制度修订 - 公司于2025年12月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案 [8][12] - 此次共计制定及修订了24项治理制度，旨在贯彻落实最新法律法规要求，规范公司运作机制，提升治理水平 [8] - 该等制度修订已经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [8]