公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月30日召开股东大会及董事会会议，完成了第九届董事会的组建，新一届董事会由12名董事组成，包括7名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事[2][50][51] - 董事会选举周响华女士为第九届董事会董事长，并一致通过继续聘任郑力先生为公司首席执行长（CEO）[3][7] - 董事会下设四个专门委员会，包括战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并确定了各委员会成员及召集人[5][52] 高级管理人员及关键职务聘任 - 公司继续聘任了原核心管理团队，包括执行副总裁彭庆先生、首席财务长（CFO）梁征先生、董事会秘书袁燕女士[9][11][13] - 公司聘任卞晓霞女士为新任证券事务代表[15][53] - 公司职工代表大会选举马岳先生为第九届董事会职工代表董事[57][59] 关联交易情况 - 董事会审议通过了2026年度与多家关联方的日常关联交易预计，关联方主要包括实际控制人中国华润有限公司及其控制的公司（如华润微电子、华润置地等），以及华进半导体、中芯北方、长鑫科技等半导体行业公司[17][18][19][32][39][43][45] - 2026年度日常关联交易预计遵循公平、自愿、合理原则，定价以市场价格为基础协商确定，预计交易金额占公司同类业务比例较低[29][47][48] - 公告披露了部分关联方的财务数据，例如华润置地2024年末总资产为人民币11,283.94亿元，华润微电子2024年度营业收入为人民币101.19亿元[37][39] 对外投资 - 公司全资子公司上海云鲛龙企业管理有限公司拟参股设立专项股权投资基金，该投资基金总规模为人民币13.46亿元，子公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币4.038亿元，占投资基金份额的30%[21] 制度修订与治理结构变化 - 公司修订了董事会下设各专门委员会的工作细则，以进一步完善公司治理制度[16] - 根据《公司章程》修订，公司不再设立监事会和监事[55]