董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月30日召开第十届董事会第二十二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集、召开及表决程序合法合规 [1] - 会议审议并通过了关于公司管理层人员2024年度考核结果的议案，其中对姜栋林、杨雨松、李军三位董事的考核表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，相关董事回避表决，其他管理层人员考核结果为9票全票通过 [2][3][4][5][6][7][8] - 会议审议并通过了关于公司管理层人员2024年度薪酬分配结果的议案，表决情况与考核结果议案一致，公司已按相关规定完成2024年度薪酬分配并对税前薪酬进行补充披露 [10][11] - 会议审议并通过了《西南证券股份有限公司管理层人员2025年度考核方案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [11][12][13] - 会议审议并通过了关于公司管理层人员2021-2023年任期考核结果及收入分配的议案，对杨雨松、李军两位董事的表决结果为8票同意，相关董事回避表决，其他管理层人员结果为9票全票通过 [14][15][16][17][18] 高管变动与组织架构调整 - 会议同意聘任何江先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [19] - 何江先生出生于1973年9月，拥有硕士研究生学历，曾在国金证券、广发证券、华泰证券、第一创业证券等多家金融机构担任信息技术及金融科技相关高级管理职务 [28] - 公司董事会于近日收到华明先生辞去公司首席信息官的书面报告，其辞职自报告送达董事会之日起生效 [34][35] - 会议同意调整证券投资事业部金融创新部、权益投资一部、权益投资二部的部门职责，并同意新设投资银行事业部并购融资一部，表决结果为9票全票通过 [19] 投资与风险管理规划 - 会议审议并通过了关于公司2026年度自营投资额度的议案，同意2026年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的80%，自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的400% [19][20] - 上述自营投资额度不包括长期股权投资以及因融资融券、承销业务等所产生的被动型持仓，该议案尚需提交公司股东会审议 [20][21][22] - 会议审议并通过了《西南证券股份有限公司2026年度风险容忍度》和《西南证券股份有限公司2026年度重大风险限额》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [23] 审计机构变更 - 公司2025年度财务报告及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用共计88万元 [29] - 天健会计师事务所原委派签字注册会计师李斌和肖桂春，因内部工作调整，现委派唐薛钦接替肖桂春，变更后的签字注册会计师为李斌和唐薛钦 [29] - 唐薛钦近三年签署过西南证券、宗申动力等公司的年度审计报告，其不存在违反独立性要求的情形，近三年执业行为未受处罚或监管措施 [30][31] - 本次变更过程中相关工作已有序交接，预计不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [32] 其他审议事项 - 会议审议并通过了公司2025年度多项投资后评价报告，包括总部大楼固定资产投资项目、对西证创新投资有限公司增资项目、对西南期货有限公司增资项目及西南期货对重庆鼎富瑞泽风险管理有限公司增资项目的后评价报告 [24][25][26] - 会议审议并通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案，同意在重庆市召开，并授权董事长择机确定具体召开时间 [27][28]