公司董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯方式举行 [2] - 会议通知于2025年12月25日通过电话或电子邮件送达全体董事 [2] - 会议由董事长韩芳主持，应出席董事8人，实际出席8人，召集与召开程序符合相关法规及公司章程 [2] 董事会会议审议结果 - 会议审议并通过了《关于公司2024年环境、社会和公司治理报告的议案》 [3] - 议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，获得全体董事一致通过 [4] - 该议案在提交董事会审议前，已先行获得公司董事会战略决策委员会审议通过 [5] 公司信息披露与报告 - 公司2024年环境、社会和公司治理报告的具体内容已在指定信息披露媒体披露 [3] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任 [1]