董事会决议概况 - 公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议通过了四项议案 [1] - 四项议案分别为：关于2026年度日常关联交易的议案、关于全资子公司长青租赁申请借款额度的议案、关于控股子公司秦风气体申请借款额度的议案、关于控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的议案 [2][4][5][6] 2026年度日常关联交易 - 公司董事会审议通过了2026年度日常关联交易议案，关联董事任矿、王建轩、刘海军、周根标回避表决，非关联董事全票同意通过 [13] - 公司独立董事专门会议已事前审议通过该议案，认为2026年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要 [13] - 2025年1-11月，公司与部分关联方的实际交易金额未达到预期，主要涉及配套件采购和外协加工 [13][14] - 2026年日常关联交易预计不会对关联方形成依赖，也无需提交股东会审议 [14] - 关联交易定价原则为：有国家定价的适用国家定价，无国家定价的按市场价格确定，无市场价格的由双方协商定价 [29] - 关联交易目的是为充分利用关联方资源为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，交易在平等公平基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响 [30] 子公司及孙公司融资活动 - 全资子公司长青租赁申请借款：为满足业务发展需要，全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司拟向银行申请借款，总额不超过5亿元，借款利率不超过同期LPR，期限不超过3年，用于流动资金贷款、保理等，借款额度自董事会审议通过之日起一年内有效 [32][33][34] - 控股子公司秦风气体申请借款：为满足业务发展需要，控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请借款，任意时点借款额度不超过50,000万元，用于补充流动性资金，借款额度自董事会审议通过之日起一年内有效 [8][9] - 控股孙公司开展融资租赁：控股孙公司呼和浩特秦风气体有限公司拟以自有固定资产作为租赁物，以售后回租方式与长青租赁开展融资租赁业务，融资金额合计不超过10,000万元，租赁期限不超过3年，目的是盘活资产、满足资金需求 [37][39][42] 关联方信息 - 公告详细列出了17家主要关联方及其关联关系，包括控股股东、受同一企业控制的企业、联营企业以及关联自然人曾担任或现任董事长的公司等 [15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 控股股东为陕西鼓风机（集团）有限公司，注册资本80,000万元人民币 [16] - 其他重要关联方包括西安陕鼓汽轮机有限公司（联营企业）、西安市临潼区陕鼓水务有限公司、西安陕鼓智能信息科技有限公司、浙江陕鼓能源开发有限公司、西安中创区综合能源股份有限公司（注册资本104,000万元人民币）等 [20][21][22][25]