公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了聘任范超春先生为董事会秘书的议案，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [36] - 新任董事会秘书范超春先生为本科学历，高级会计师，曾任公司财务经理、财务总监，现任公司财务总监，持有公司股份787,500股 [37] - 公司董事会审议通过了关于制定《独立经营单元经营管理制度》的议案，并授权管理层负责与独立经营单元签订相关协议 [65] - 公司董事会审议通过了修订《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》的议案 [67][68][69][70] 日常关联交易安排 - 公司董事会审议通过了关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案，关联董事张阿华、张君波、周惠琴回避表决 [3][59][60] - 本次日常关联交易预计总金额为人民币1.2亿元，交易类别包括向关联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等 [5] - 关联交易涉及七家关联方，包括宁波奇亚电控科技有限公司、宁波山水壹号酒店管理有限公司、THAIHARMONY SPLENDOR CO.,LTD.、浙江简单新能源科技有限公司、宁波君泽智能科技有限公司、宁波耀华塑业有限公司及宁波千尧工贸有限公司 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 关联关系主要基于实际控制人关系密切家庭成员及控股股东控制，例如宁波奇亚电控与宁波山水壹号的实际控制人为张君珠，其为公司董事长张阿华关系密切家庭成员 [16] - 关联交易定价依据市场化原则，交易双方按公平、公正、合理原则协商定价，主要为满足公司日常生产经营所需 [18][19] 募集资金使用与项目结项 - 公司董事会审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案尚需提交股东会审议 [48][64] - 本次结项的募投项目为“商用专业泵研发中心项目”和“营销网络中心项目”，节余金额为2,805.30万元（截至2025年12月25日余额），将用于永久补充流动资金 [38][47] - 截至2025年12月25日，公司非公开发行股票募投项目已全部完成，节余募集资金（含利息收入等）合计3,656.84万元，占本次募集资金净额51,210.49万元的7.14% [40][43] - 募集资金节余原因包括公司在项目实施中强化费用管控、优化设计方案降低成本，以及通过现金管理和出租闲置场地获得收益，累计理财收益及利息净额1,186.71万元，出租收入900.74万元 [46] 股东会安排 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [22] - 现场会议地点为浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [22][23] - 本次股东会拟审议的议案包括《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [26][64]