核心观点 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了包括人事选举任命、专门委员会调整、对外投资、制度修订及年度计划在内的多项议案 [1][2][3] 人事任命与选举 - 选举吴智晖为公司第五届董事会代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，吴智晖现任公司党委书记、董事长 [3][4] - 聘任陈钢梁为公司首席合规官，陈钢梁现任公司党委副书记、董事、行长、财务负责人 [12][13] 董事会专门委员会调整 - 调整第五届董事会六个专门委员会的组成人员及召集人，涉及发展战略规划、风险管理、提名薪酬、审计、三农金融服务及消费者权益保护委员会 [5][6] 对外投资 - 为深化合作、强化区域协同、支持普惠小微及服务区域实体经济，公司拟通过认购定向增发股份的方式对浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司进行股权投资，投资总额不超过人民币5000万元 [9] 制度与规则 - 修订了《董事会审计委员会议事规则》 [7] - 制定了《合规管理办法》 [14] 年度计划与报告审阅 - 通过了2026年资产核销计划 [15] - 董事会审阅了2025年度全面风险审计报告、资本管理专项审计报告、流动性风险及市场风险管理情况审查及评价报告、业务连续性管理审计报告、衍生产品交易业务管理情况专项审计报告以及审计部2025年工作总结和2026年工作计划 [16][17][18][19] 关联交易 - 审议通过了与部分关联方的关联交易事项，该事项已事先经独立董事专门会议及风险管理和关联交易委员会会议审议通过 [16]