证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-042 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第十八次会议于2025年12月30日在公 司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与 本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议审议情况 (一) 审议通过了《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》 公司拟与控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）签订《采购框架性协 议》，协议期限三年，公司及下属子公司向同仁堂集团（含其附属公司，不含本公司）采购原材料、药 品、保健食 ...