公司董事会决议 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议召集召开符合规定 [1] - 会议审议通过两项议案 第一项为延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事吴亚、潘明、王刚回避表决 [1][2] - 会议审议通过的第二项议案为同意召开2026年第一次临时股东会 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] 向特定对象发行A股股票有效期延长 - 公司原定于2025年度向特定对象发行A股股票的方案决议及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期 为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日（2025年1月24日）起12个月 至2026年1月23日止 [4][5] - 鉴于原有效期即将届满而发行事项尚在进行中 为保证发行工作的延续性和有效性 董事会同意提请股东会将本次发行决议及授权的有效期延长12个月 至2027年1月23日 除延长有效期外 本次发行的其他内容不变 [5] - 本次延长有效期事项已经公司独立董事专门会议审议通过 独立董事一致认为此举有利于保证发行工作顺利开展 符合相关规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 该延期事项尚需提交公司股东会审议 [5] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月16日14点30分在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开2026年第一次临时股东会 [7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [7][8] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 关联股东铜陵化学工业集团有限公司需回避表决 [8][9] - 有权出席股东会的股权登记日为2026年1月9日 会议出席对象包括该日下午收市时登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员及公司聘请的律师 [12][13]