董事会人事变动 - 公司董事长郝晓东及董事周武平因工作调动原因辞去董事及董事会专门委员会各项职务 [9] - 为保障平稳过渡，郝晓东将在新董事长选举产生前继续履行董事长职责 [9] - 董事会提名并同意补选蔡味东、王文佐为第九届董事会董事候选人，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会选举 [4][5][10] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任王文佐为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [6][13] - 原总法律顾问于2025年6月因工作调动离任，此后由总经理代行职责 [13] 重大资产处置 - 董事会同意根据法院批准的《青海盐湖镁业有限公司重整计划》，对公司持有的盐湖镁业确认普通债权91,176,576.38元进行处置 [7] - 处置方案为：现金受偿65万元，超过65万元的债权部分按93.56%：6.44%的比例分别进行债转股和领受资产受益权份额 [7] - 债转股价格为21.17元/股，领受资产受益权份额价格为1元/份 [7] - 公司已对相关应收款项计提减值损失，本次债权处置不会对公司本年度经营业绩产生重大影响 [7] 股东会安排 - 公司董事会决定于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会 [8] - 会议将审议关于补选蔡味东、王文佐为第九届董事会董事的两项议案 [8][22] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [18][19] 新任人员背景 - 董事候选人蔡味东，现任中国钢研科技集团有限公司改革发展部主任，曾任集团战略发展部副主任，并兼任钢研昊普科技有限公司及冶金自动化研究设计院有限公司董事 [11] - 董事候选人暨新任总法律顾问王文佐，现任公司党总支书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长，曾任公司监事会主席、人力资源部主管及中国钢研工程事业部人力资源部部长等职 [12][16]