核心观点 - 公司董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案 并计划召开临时股东会进行审议 关联交易主要为与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等关联方之间的销售、采购及存贷款业务 旨在满足正常生产经营需要 [1][2][3][6][7] 关联交易概述 - 公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与关联方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司续签了为期三年的关联交易框架协议 有效期至2028年 [3][7] - 本次预计的2026年度日常关联交易包括向关联方销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务以及在关联人的财务公司存贷款等事项 [6] - 交易定价遵循公允原则并结合市场协商确定 [6] 审议程序与进展 - 公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第九次会议 审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》 [4][17] - 关联董事金铭、罗俊杰、肖锋在董事会就该议案回避表决 议案由6名非关联董事全票通过 [4][19][20] - 该议案在董事会审议前已获得独立董事专门会议认可 [4][17] - 该议案尚需提交公司股东会审议批准 关联股东辰致汽车科技集团有限公司将在股东会上回避表决 [4][10][11] 股东会安排 - 公司定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 审议2026年度日常关联交易预计议案 [10] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的系统进行 投票时间为2026年1月14日15:00至1月15日15:00 [10][11] - 对中小投资者就关联交易议案实行单独计票 [11]