董事会决议与关联交易审批 - 联化科技第九届董事会第四次会议于2025年12月30日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[1] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王萍和樊小彬回避表决[1] - 此议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议[2][5] 2026年度日常关联交易预计概况 - 公司以2025年1-11月日常关联交易实际发生额1,684.60万元为基础，预计2026年度全年同类日常关联交易总金额为3,600.00万元[5] - 预计总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[5][6] - 关联交易涉及两家关联方：浙江中科创越药业有限公司和绍兴赜军生物医药科技有限公司[7] 关联方一：浙江中科创越药业有限公司详情 - 中科创越成立于2018年10月23日，注册资本1.15亿元，公司直接持有其21.74%的股权，公司董事长王萍担任其副董事长[8][9] - 截至2025年9月30日，该公司资产总额10,569.90万元，净资产8,734.32万元，营业收入3,640.86万元，净利润-306.06万元[8] - 该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力，且不属于失信被执行人[10] 关联方二：绍兴赜军生物医药科技有限公司详情 - 绍兴赜军成立于2021年6月17日，注册资本2,000.00万元，公司间接持有其母公司宁波赜军医药科技有限公司10%的股权，公司董事樊小彬担任其母公司董事[11][13] - 截至2025年9月30日，该公司资产总额5,207.23万元，净资产8.32万元，营业收入3,771.04万元，净利润569.11万元[12] - 该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力，且不属于失信被执行人[14] - 公司董事长王萍追认了公司与绍兴赜军在2024年11月至2025年10月期间发生的日常关联交易，金额为357.08万元[7] 关联交易内容与影响分析 - 公司与关联方之间的交易为日常生产经营所需，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行[15] - 交易将根据实际需求，在董事会授权范围内按次签订合同[16] - 关联交易旨在通过资源整合，加快科技成果产业化进程，增强公司综合竞争力[17] - 交易以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司当期及未来财务状况和经营成果产生重大影响[17] 独立董事意见 - 公司独立董事专门会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该关联交易预计议案[18] - 独立董事认为交易为公司发展和日常生产经营所需，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益[18]