公司董事会决议与资本变动 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年12月29日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议审议并通过了多项议案 [1] - 董事会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1][3] - 董事会审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年1月15日召开临时股东会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [5][6] 公司注册资本与股本变动详情 - 公司于2025年11月10日完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，向31名激励对象授予限制性股票98万股，公司注册资本由155,805,000元增加至156,785,000元，总股本由155,805,000股增加至156,785,000股 [1][10] - 公司于2025年12月11日完成了对6名已离职激励对象所持87,000股限制性股票的回购注销手续，公司注册资本由156,785,000元减少至156,698,000元，总股本由156,785,000股减少至156,698,000股 [2][11] - 上述激励计划授予与回购注销工作全部完成后，公司最终注册资本和总股本均为156,698,000元（股） [2][12] 公司章程修改与后续流程 - 因公司注册资本及股本发生变更，公司对现行的《公司章程》部分条款进行了相应修改 [2][13] - 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4][14] - 修改后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网披露 [14][16] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [5][19][20] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月9日，现场会议地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室 [21][23] - 会议将审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》，该议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [24] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [19][29][35][37]