董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第七次临时会议于2025年12月30日召开 [2] - 会议通知于2025年12月27日发出，采用现场与通讯相结合的方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长刘东杰主持，符合相关法律法规 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案，共包含21项子议案 [3] - 所有子议案表决结果均为9票同意、0票弃权、0票反对，全部获得通过 [3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 修订及制定的制度范围广泛，涵盖公司治理、内部控制、信息披露及投资者关系等多个方面 [3][4][5][6][7][8][9][10][11] 修订的公司治理与专门委员会制度 - 修订了《独立董事专门会议工作制度》 [3] - 修订了董事会下属多个专门委员会的工作细则，包括审计委员会、薪酬委员会、战略委员会和提名委员会 [4][5][6][7] - 修订了《董事会秘书工作细则》和《总经理工作细则》 [8][9] 修订的内部控制与信息管理制度 - 修订了《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》 [10][11] - 修订了《子公司管理制度》 [11] - 修订了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [11] - 修订了《印章管理制度》 [11] 修订的投资、审计与信息披露制度 - 修订了《重大经营与投资决策管理制度》和《对外投资管理制度》 [11] - 修订了《内部审计制度》 [11] - 修订了与年报相关的多项制度，包括《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》 [11] 新制定的管理制度 - 制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》 [11] - 制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 [11] 决议生效与披露 - 上述所有经董事会审议通过的制度自通过之日起生效 [11] - 修订后的制度全文于公告同日（2025年12月30日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 [11]