募集资金基本情况 - 公司于2024年4月20日获得中国证监会批复，向特定对象发行人民币普通股30,000,000股 [2] - 发行价格为每股人民币19.27元，共募集资金人民币578,100,000.00元 [2] - 扣除不含税发行费用人民币8,235,862.25元后，实际募集资金净额为人民币569,864,137.75元 [2] 募投项目延期详情 - 公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过将“年产5GWh储能系统建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期 [1][8] - 该项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，无需提交股东会审议 [1][8] - 项目达到预定可使用状态的时间被调整为2026年4月 [4] 项目延期原因 - 延期主要基于对行业发展情况及项目实际情况的审慎评估 [4] - 近1-2年储能产品核心构成电芯更新换代速度加快 [4] - 尽管原设计产线尚能适配当下主流电芯产品，但为提升新建产线生产效率、延长使用寿命，公司计划做前瞻性布局，使拟建产线及配套设备能更好契合未来主流电芯 [4] - 公司将基于长远战略发展规划，合理控制募投项目产能扩张和募集资金使用节奏 [4] 延期影响与保障 - 本次延期不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及方向、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响 [7] - 延期有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求 [7] - 公司将严格遵守相关法律法规，规范使用募集资金，加强对募投项目进展的管理和监督，保障项目按期完成 [6] 相关方意见 - 保荐机构中信证券股份有限公司对本次部分募投项目延期的事项发表了明确同意的核查意见 [1][9] - 保荐机构认为延期是公司根据行业发展情况及项目实施实际情况做出的审慎决定，符合相关规定 [9][10]