董事会会议召开与审议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月30日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长杨君敏主持 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为7票赞成，关联董事贾政庆、姜佳秀回避表决 [3] - 会议审议通过了多项内部管理制度，包括《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《重大事项内部报告制度》，所有议案均获9票全票通过 [4][6][8][10][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为3226.00万元，2025年1-11月同类交易实际发生额为2273.54万元 [16] - 关联交易涉及采购电力、接受劳务、销售产品、租赁房屋建筑物、场地施工等日常经营活动 [16] - 主要关联方包括招远君兴农业发展中心、招远市君源农机服务专业合作社及招远君尚粮油种植专业合作社，其实际控制人均为招远市金岭镇人民政府 [18][19] 关联方基本情况与履约能力 - 招远君兴农业发展中心：截至2025年9月30日总资产347476.74万元，净资产109995.79万元，营业收入10721.7万元，利润2322.91万元（未经审计） [19] - 招远市君源农机服务专业合作社：截至2025年9月30日总资产309.22万元，净资产166.29万元，营业收入80.25万元，利润8.46万元（未经审计） [19] - 招远君尚粮油种植专业合作社：截至2025年9月30日总资产86.57万元，净资产-30.11万元，营业收入67.83万元，利润-8.86万元（未经审计） [19] - 公司认为各关联方经营正常，具备履约能力和支付能力，不存在履约障碍 [21] 关联交易定价原则与影响 - 关联交易定价以市场化为原则，依据市场价格由双方协商确定，公司认为定价公允 [21] - 关联交易是公司正常经营所需，有助于日常业务的开展，是正常合理的商业行为 [21] - 公司表示交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则，不会损害公司及股东利益，也不会对关联方形成依赖或影响公司独立性 [21] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审查后认为，2026年度日常关联交易预计基于公司实际经营发展需要，遵循市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形 [21] - 独立董事同意该议案并提交董事会审议，并确认关联董事在董事会审议时已按规定回避表决 [21]