公司董事会会议审议结果 - 公司于12月30日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了22项议案，涉及修订18项公司制度、2项高管工作细则及聘任副总经理等 [1][2] - 会议以现场与线上通讯结合方式召开，9名董事出席并通过记名投票表决 [2] 议案审议中的分歧与弃权票 - 《关于聘任公司副总经理的议案》遭到三名独立董事温其东、陈君柱、曾亚敏投弃权票，原因为对被提名人的履职能力无法表示意见 [1][2] - 《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》遭到董事张贤庆、陈松辉投弃权票，原认为部分条款需修改细化完善 [1][3] - 2025年以来，公司董事会内部分歧逐渐显现并持续升级，独立董事与部分董事多次在议案上投弃权票或反对票 [1][4] 高管聘任与相关人员背景 - 公司拟聘任张贤庆、陈松辉为副总经理，二人此前已于2010年5月至2025年7月担任副总经理，且目前均为公司董事 [2][3] - 张贤庆兼任中国照明学会第八届理事，陈松辉兼任广东省土木建筑学会建筑电气专业委员会第九届委员会常务委员 [3] - 截至2025年半年度报告期末，公司设有3名副总经理，分别为张贤庆、林岩、陈松辉，此次聘任为上一届任期结束后的重新聘任 [3] 主要董事的持股情况 - 董事张贤庆直接持有公司3273.24万股股份，占总股本的11.72% [3] - 董事陈松辉直接持有公司2607.8万股股份，占总股本的9.34% [3] 董事过往表决记录与公司治理修订 - 2025年下半年以来，董事张贤庆、陈松辉曾在《关于聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《董事会秘书颜新元先生薪酬》等多个议案上投反对票 [4] - 公司近年对多项治理制度进行修订，例如董事会战略委员会、提名委员会、独立董事工作制度等在2023年12月和2025年12月均有修订 [4] - 2025年11月，公司对包括董事会议事规则、股东会议事规则在内的多项制度进行了修订 [4]