股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于11.86元，较上周的11.99元下跌1.08% [1] - 本周（截至2025年12月30日）盘中最高价为12.05元，最低价为11.84元 [1] - 公司当前最新总市值为1175.81亿元，在乘用车板块市值排名第5（共8家），在沪深两市A股市值排名第147（共5181家） [1] 股权激励与股份变动 - 公司A股限制性股票激励计划第三个解除限售期条件已成就，共计346名激励对象符合条件，解除限售股票数量为8,461,728股，占公司总股本的0.0854% [1] - 上述解除限售股份将于2026年1月5日上市流通 [1] - 部分激励对象因退休、离职等原因不再符合激励条件，其股票将被公司回购注销 [1] 2025年度向特定对象发行A股股票（定增）核心方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为间接控股股东中国长安汽车集团有限公司，构成关联交易 [2][5][8] - 本次发行拟募集资金总额不超过60亿元（600,000.00万元） [2][5][10] - 发行价格为9.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%及最近一年末经审计的每股净资产值的较高者 [2][8][12] - 发行数量为630,252,100股 [2][5][8] - 发行完成后，中国长安汽车合计持股比例将由发行前的35.07%上升至38.95% [5][6][13] - 中国长安汽车承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [2][5][6] - 本次发行尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册 [5][6][8] 定增募集资金用途 - 募集资金将用于新能源车型及数智平台开发项目、全球研发中心建设及核心能力提升项目 [2][10][12] - 其中，新能源车型及数智平台开发项目拟投入募集资金45亿元（450,000.00万元），全球研发中心建设项目拟投入15亿元（150,000.00万元） [10] - 项目实施主体为公司及其子公司 [10] - 募投项目旨在提升公司新能源产品竞争力和智能化水平，推动公司向电动化、智能化转型，不直接产生经济效益 [10][12] 终止2024年度定增及本次定增相关程序 - 公司终止2024年度向特定对象发行股票事项，原因是前间接控股股东中国兵器装备集团实施存续分立，导致认购对象身份及意向发生重大变化 [6][11] - 公司董事会、审计委员会、独立董事均对2025年度定增方案发表了审核或专项意见，认为方案符合法律法规，未损害公司及股东利益 [6][9][11] - 由于发行后中国长安汽车持股比例将超过30%，触发了要约收购义务，公司已提请股东大会非关联股东审议批准其免于发出要约，中国长安汽车已承诺36个月锁定期 [6][13] - 公司承诺本次发行不存在保底保收益、财务资助、代持或信托持股等输送利益的行为 [9] 公司治理与股东会议 - 公司于2025年12月29日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于向控股子公司及全资子公司增资的议案，出席股东代表有表决权股份总数的39.334% [3] - 公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》、2025年度定增相关议案在内的共13项议案 [4] - 独立董事张影因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会提名与薪酬考核委员会召集人职务，其辞职不影响董事会规范运作 [5][7] 前次募集资金使用情况 - 截至2025年9月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金净额为5,986,084,079.35元（约59.86亿元），已按计划投入使用 [7][8] - 部分项目节余资金160,545.86万元已变更用于新一代节能产品转型升级项目 [7][8] - 个别项目未达预期效益，主要原因是新能源冲击导致传统燃油车市场竞争加剧 [8] - 前次募集资金专户已注销 [7][8] 股东回报与公司规范 - 公司制定了2025-2027年股东回报规划，明确在盈利且累计未分配利润为正的条件下，每年现金分红不低于当年实现的可供分配利润的15%，连续三年累计现金分红原则上不少于三年年均可供分配利润的45% [9] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况 [9]