交易与股价表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于234.9元，下跌1.61% [1] - 当日换手率为4.38%，成交量为1.44万手，成交额为3.39亿元 [1] - 当日主力资金净流出4010.08万元，占总成交额11.83% [2][6] - 当日游资资金净流入4207.18万元，占总成交额12.41% [2] - 当日散户资金净流出197.1万元，占总成交额0.58% [2] 外汇风险管理 - 公司为防范汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务 [2] - 业务额度为任一交易日最高合约价值不超过150,000万元人民币 [2][6][16] - 业务动用的保证金和权利金上限为15,000万元人民币 [2][16] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月，具体为2025年12月30日至2026年12月29日 [2][16] - 业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为具备资质的金融机构 [2][16] - 业务使用自有资金开展，不涉及募集资金，且以规避汇率风险为目的，不进行投机和套利交易 [2][16] - 该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议，保荐人中信证券对此无异议 [2][16] 日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方东莞市融光光学有限公司发生日常关联交易，金额为2,900万元（不含税） [3][6][7] - 该关联交易主要用于向关联方采购模具、配件等 [3][7] - 该预计金额占公司同类业务比例为0.93% [7] - 关联方融光光学为公司持股14.8866%（另一处为14.8666%）的企业 [3][7] - 交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性，无需提交股东大会审议 [3][7] - 该事项已由公司董事会及独立董事专门会议审议通过，独立董事发表同意意见，保荐人中信证券无异议 [3][7] 公司治理与董事会换届 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [4][6] - 会议将审议《关于增加经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》及董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案 [4][6] - 股权登记日为2026年1月9日，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 公司第二届董事会任期届满，已提名第三届董事会候选人 [10] - 提名刘靖康、刘亮、袁跃、YEH KUANTAI、亓鲁为第三届董事会非独立董事候选人 [6][10][16] - 提名郑玉芬、陈泽桐、潘敏学为第三届董事会独立董事候选人 [6][10][16] - 董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行审核，认为其具备相应资格，提名程序合法合规 [16] - 独立董事候选人陈泽桐、潘敏学、郑玉芬均已声明具备任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得相关培训证明 [5][8][9][11][13][15] 经营范围变更 - 公司拟增加经营范围，新增“电子产品销售、金银制品销售、珠宝首饰零售” [12] - 为此将对《公司章程》第十五条进行相应修订 [12] - 该事项已通过董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准 [12]