交易与市场表现 - 截至2025年12月31日收盘，恒坤新材股价报收于47.77元，下跌0.27% [1] - 当日换手率为12.5%，成交量为6.28万手，成交额为3.04亿元 [1] - 12月31日主力资金净流入3130.12万元，占总成交额10.3%；游资资金净流入1240.11万元，占总成交额4.08%；散户资金净流出4370.23万元，占总成交额14.39% [2] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议，完成董事会换届选举 [2][7] - 选举易荣坤、肖楠、庄超颖为非独立董事，黄兴孪、邹友思、苏小榕为独立董事，王廷通为职工代表董事 [2][7] - 易荣坤当选为公司董事长，并被聘任为总经理 [2][7] - 聘任肖楠、王廷通为副总经理，陈颖峥为董事会秘书，陈志明为财务总监，丁爽为证券事务代表 [2][7] - 股东会审议通过了修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》等多项内部治理制度的议案 [2] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认本次临时股东会的召集、召开程序及决议合法有效 [3] 外汇衍生品交易业务 - 公司董事会审议通过开展外汇衍生品交易业务，公司及全资子公司拟使用不超过50,000万元人民币的自有资金额度开展业务 [4][10] - 业务期限为自董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用，无需提交股东大会审议 [4][10] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权等，以套期保值为目的，旨在规避因进出口业务产生的汇率波动风险 [4][10] - 公司制定了《金融衍生品业务管理制度》，规定业务须遵循套期保值原则，禁止投机和套利交易 [9] - 保荐机构中信建投证券对此业务出具了无异议的核查意见 [10] 募集资金使用与管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为89,173.46万元，将用于集成电路前驱体二期项目和集成电路用先进材料项目 [10] - 因实际募集资金低于拟投入金额，公司已调整各项目投入金额，不足部分由自有资金或银行贷款解决 [10] - 董事会审议通过使用票据、外汇及自有资金支付募投项目所需款项，并定期以募集资金等额置换的议案，以提高资金使用效率 [2][5][10] - 股东会审议通过了使用暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金委托理财的议案 [2] - 保荐机构中信建投证券认为上述募集资金使用方式符合相关规定，不影响募投项目正常实施 [10] 内部制度更新 - 公司新订了《金融衍生品业务管理制度》，明确了业务原则、审批权限、风险控制及信息披露要求 [2][9] - 公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确了涉及国家秘密或商业秘密的信息披露暂缓与豁免的范围、条件及内部程序 [2][8]