2025年第二次临时股东会决议 - 股东会于2025年12月31日在公司会议室召开，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由副董事长洪建沧主持，召集、召开和表决程序合法有效 [2] - 公司6名在任董事中，有5人列席会议，董事长刘栩因个人原因缺席本次股东会 [3] - 两项非累积投票议案均未获通过，包括选举张贞智为第三届董事会独立董事的议案，以及免去刘栩非独立董事职务的议案 [4] - 本次股东会由上海市通力律师事务所见证，律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [5] 全资子公司涉及重大诉讼 - 公司全资子公司北京金鸿顺科技有限公司因借款合同纠纷被列为被告，原告为江西浔炙商贸有限公司，案件已由南昌市青山湖区人民法院立案受理，但尚未开庭审理 [9][10] - 涉案金额合计为人民币7,567万元，包括借款本金7,500万元、违约金35万元及律师费32万元，该金额为原告单方主张，最终判决结果尚未确定 [9][11] - 根据《借款合同》，三被告（海南众德科技、北京金鸿顺、天津东泰腾辉）共同向原告借款1.25亿元，借款期限为2025年9月8日至2025年10月29日，年利率12%，原告已向天津东泰腾辉账户转款1.25亿元，借款到期后已偿还5,000万元，剩余7,500万元本金未偿还 [13] - 公司声明，本案实际借款人为控股股东海南众德科技及其关联方天津东泰腾辉，北京金鸿顺虽在合同上加盖公章，但并未实际参与借款或收到款项，公司认为合同签署时北京金鸿顺公章由原告保管，非其真实意思表示 [13] - 公司已聘请专业律师团队积极应诉，并将针对控股股东及实际控制人可能滥用股东权利损害公司利益的行为采取必要措施 [13]