董事会决议与投资协议签署 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开，应参加董事12人，实际参加12人，会议召开符合规定 [2] - 董事会审议通过《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 该议案经董事会战略委员会事前认可并审议通过后提交董事会审议，公司授权董事长或其代理人签署相关文件 [3][5] 对外投资概述 - 公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《项目投资意向协议》，意向投资金额约45亿元人民币 [8] - 投资旨在建设高性能覆铜板项目，以满足该产品持续增长的市场需求 [8] - 本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组，目前无需提交股东会审议 [9] 投资项目基本情况 - 项目名称为高性能覆铜板项目，意向总投资约45亿元人民币，拟使用公司自有或自筹资金实施 [10] - 项目意向用地位于东平大道西侧、江南大道南侧，总面积约为198,667.66平方米，折合约298亩，土地使用年限为50年 [11] - 项目采取整体规划、分期建设和报批的方式进行 [13] 协议双方主要义务 - 松山湖管委会将按照政策规定，委托相关部门公开出让项目地块使用权，并承诺按“五通一平”条件交付土地 [12][14] - 公司保证按照国家法律法规规定的程序竞买项目用地，并负责项目用地内的工程设计、施工、设施建设及与市政的接驳工程 [15] 项目对公司的影响与战略意义 - 项目符合国家《“十五五”规划纲要》、《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》等产业政策导向，覆铜板属于国家重点支持的新一代信息技术产业关键基础材料 [16] - 本项目是公司面向未来的关键战略布局，旨在快速响应全球市场对高性能覆铜板的强劲增长需求，持续为AI、云计算、6G通信、智能汽车电子等重要技术提供关键支撑 [16] - 项目旨在提升公司核心竞争力和产品市场占有率，符合公司发展战略及全体股东利益，协议的履行对公司2025年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响 [16][17]