2025年第三次临时股东会决议 - 公司于2025年12月31日召开第三次临时股东会，会议召集、召开、表决程序合法有效[2][5] - 会议审议并通过了关于聘任2025年度会计师事务所的议案，该议案为普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[4] - 公司全体7名董事（含3名独立董事）、董事会秘书及全体高级管理人员均列席会议[3] 其他风险警示进展 - 因2024年度内部控制被立信会计师事务所出具否定意见审计报告，公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示[7][8] - 公司已成立由董事长牵头的专项整改小组，针对内控问题进行全面自查与整改，重点复查研发流程、合同风险防控及财务管理[10] - 公司正全面梳理财务核算流程，明确收入确认等关键环节标准，并增加财务数据专人复核环节[11] - 公司于2025年12月26日因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会《立案告知书》，目前处于立案调查期间[11][21] - 公司每月需至少披露一次风险警示事项的解决进展[7] 股票交易异常波动 - 公司股票在2025年12月29日至12月31日连续3个交易日内，收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，构成交易异常波动[15][16] - 经公司自查并书面核实控股股东及实际控制人，截至公告日，不存在应披露而未披露的重大事项[16][18] - 公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化[17] - 公司未发现可能影响股价的媒体报道或市场传闻，也未发现董监高、控股股东等在异常波动期间买卖公司股票[19][20]