会议基本情况 - 神州数码集团股份有限公司于2025年12月31日下午14:30召开2025年第七次临时股东会 [7] - 会议召开地点为北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 会议由董事会召集，联席董事长王冰峰主持 [3] - 会议通知于2025年12月16日发出，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及授权代表共687人，代表股份191,398,295股，占公司有表决权股份总数的26.4565% [4] - 其中，出席现场会议的股东及授权代表共2人，代表股份186,357,803股，占公司有表决权股份总数的25.7598% [5] - 参与网络投票的股东共685人，代表股份5,040,492股，占公司有表决权股份总数的0.6967% [6] - 出席本次股东会的中小投资者共686人，代表股份36,620,492股，占公司有表决权股份总数的5.0620% [8] - 本次会议没有股东委托独立董事进行投票 [8] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》获得通过 [8] - 总体表决同意190,172,264股，占出席会议有效表决权股份的99.3594% [8] - 中小股东表决同意35,394,461股，占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6521% [9] - 该议案以普通决议审议通过 [10] - 议案二《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》获得通过 [11] - 总体表决同意190,458,864股，占出席会议有效表决权股份的99.5092% [11] - 中小股东表决同意35,681,061股，占出席会议中小股东有效表决权股份的97.4347% [12] - 该议案以特别决议审议通过 [12] - 本次股东会没有否决提案，也未涉及变更以往股东会已通过的决议 [7] 法律意见与文件 - 泰和泰律师事务所律师程凤、谢运莉为本次会议出具了法律意见书 [12] - 法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [13] - 备查文件包括2025年第七次临时股东会决议及相关法律意见书 [14]