股东大会基本情况 - 会议于2025年12月31日在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室召开 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决 由董事会召集 董事长仝佳奇主持 程序符合相关法律法规及公司章程 [3] - 公司全部7名在任董事 3名在任监事 董事会秘书及部分高级管理人员均列席会议 [4] - 截至股权登记日 公司回购专用账户持有2,844,565股股份 该部分股份不享有表决权 [2] 议案审议与表决结果 - 本次会议所有议案均获通过 无被否决议案 [2] - 审议通过关于取消监事会的议案 该议案为特别决议议案 需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 并对中小投资者进行了单独计票 [5][7] - 审议通过关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 包含共11项子议案 具体包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《股东会网络投票管理制度》《累积投票制度实施细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》 [5][6][7] - 其中《公司章程》修订案为特别决议议案 需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 并对中小投资者进行了单独计票 其余议案为普通决议议案 需经二分之一以上表决权通过 [7] 法律意见与文件 - 本次股东大会由国浩律师（广州）事务所的钟成龙律师和杨雪莹律师见证 [7] - 律师认为会议召集与召开程序 召集人和出席会议人员资格 表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程 合法有效 [7] - 相关报备文件包括经签署并盖章的股东大会决议 经签署并盖章的法律意见书及其他所需文件 [9]