公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案为特别决议议案 [1][4][5] - 根据修订后的《公司章程》，公司不再设立监事会和监事，完成了治理结构的重大调整 [36] - 本次股东大会选举产生了公司第十二届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事，任期三年 [4][33] 董事会换届与核心人员任命 - 股东大会选举张能勇、管恩华、张宇洵、刘冬梅为公司第十二届董事会非独立董事，选举刘大洪、陈玉罡、张春艳为独立董事 [4][33] - 随后召开的第十二届董事会第一次会议选举张能勇为董事长，管恩华为副董事长，表决结果为全票7票同意 [9][10][11][12][13] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并确定了各委员会成员及主任人选 [14][15][34][37] 高级管理团队全面换届 - 董事会聘任张宇洵为公司总经理，任期三年 [16][17][18] - 经总经理提名，董事会聘任黄向前、侯兴刚为常务副总经理，聘任李嘉平、王茂盛、翟志慧为副总经理 [19][20][21][22] - 董事会聘任刘冬梅为公司财务总监兼董事会秘书，聘任李志刚为公司总工程师，任期均为三年 [23][24][25][26][27][28] - 因刘冬梅尚未取得董事会秘书任职资格，在其取得前由董事长张能勇代行职责 [26][35] 关键管理人员背景与持股 - 新任总经理张宇洵（1988年出生）持有公司股份38,000股，与董事长张能勇为父子关系，拥有北京大学及英国兰卡斯特大学硕士学历，具备投资银行与资本运作经验 [36][38] - 财务总监兼董事会秘书刘冬梅（1974年出生）持有公司股份40,000股，拥有丰富的财务管理经验，自2019年5月起任公司财务总监 [38][39] - 常务副总经理黄向前持有公司股份50,000股，自1999年即在公司工作，是资深水电业务负责人 [41] - 副总经理李嘉平持有公司股份38,000股，总工程师李志刚持有公司股份40,000股，均为公司长期服务的技术与管理骨干 [42][44] 后续工作计划 - 董事会审议通过了《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》，因涉及利益关联，全体董事回避表决，该议案将直接提交2026年第一次临时股东大会审议 [30] - 公司定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会，审议上述薪酬实施细则议案 [31][32][47]