公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月31日召开职工代表大会，选举邓惠霞女士担任第九届董事会职工董事，任期三年至2028年12月30日 [1] - 公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与职工董事共同组成9人第九届董事会，任期三年 [36] - 第九届董事会成员包括：董事长伍锐、董事陈长刚、付大恭、徐风、辜洪武、职工董事邓惠霞、独立董事邓波、袁明圣、郭亚雄 [36] - 股东大会审议并通过了关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案，以及修订多项公司制度的议案 [8][9] - 公司第九届董事会下设各专门委员会已完成组建，包括战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 [14][16][18][20][37] 高级管理人员任命 - 第九届董事会第一次临时会议选举伍锐先生为董事长，并聘任其为公司总裁，任期三年 [12][23] - 董事会聘任邓惠霞女士为公司副总裁、万云涛先生为财务负责人、周家禾先生为董事会秘书、胡仁会先生为证券事务代表，任期均为三年 [26][34][37] - 新任高级管理人员及证券事务代表均符合任职资格，未持有公司股份或与控股股东、实际控制人等存在关联关系（邓惠霞女士除外，其持有192,000股） [38][44][50][51][52] 控股子公司重大资产交易 - 公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司计划以不超过3.199322亿元回购联发集团有限公司持有的华联电子44,591,000股股份（占总股本的34.49%）并减资 [54] - 交易已于2025年12月30日完成竞价并签署合同，华联电子已支付第一期股份转让价款9597.966万元，总价款为3.199322亿元 [55][56][58] - 交易完成后，华联电子注册资本将从1.2929亿元减少至8469.9万元，公司对其持股比例将从50.01%提升至76.34% [54] - 付款方式为分期支付：30%于合同签订日支付，30%于2026年6月30日前支付，剩余40%共计1.2797288亿元于2027年12月25日前按月付清 [58] - 华联电子以其位于厦门市思明区前埔路502号的厂房作为抵押，为支付股份转让价款提供担保 [59]