公司治理架构调整 - 公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会 在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责 以提升公司环境、社会及公司治理管理水平 增强公司可持续发展能力 [1][2][3] - 为配合委员会更名 公司拟修订《公司章程》及相关管理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》 [3][4] - 相关议案已获第五届董事会第十一次会议审议通过 其中《公司章程》修订及部分制度修订尚需提交股东会审议 [1][3][4] 融资活动与资本结构 - 公司拟向上交所申请注册发行总额不超过人民币20亿元的科技创新公司债券 以拓宽融资渠道 优化债务结构 降低融资成本 增强资金管理灵活性 满足生产经营规模增长带来的资金需求 [6][7][10] - 本次发行科创公司债券事项已获董事会审议通过 尚需股东会审议批准及有权机关注册 [7][9] - 公司计划使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 旨在提高募集资金使用效率 降低财务成本 解决运营发展的资金需求 [35][36][38] 日常关联交易计划 - 公司预计2026年度将与包括控股股东西北有色金属研究院及其控制的公司在内的多个关联方发生日常关联交易 交易类别包括购买原材料及接受劳务、销售产品及提供劳务、租赁等 [18][20][21][23][32] - 2026年度日常关联交易预计总额为人民币1,000,000,000元 占同类业务比例预计为10.00% [18] - 关联交易定价遵循公平、自愿原则 以市场价格为依据 公司认为交易系正常生产经营所需 不影响公司独立性 不会对关联方形成较大依赖 [14][15][32][33]