公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月31日召开第七届董事会第一次会议，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [10][11] - 会议选举陈翔炜先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满 [12][13] - 会议选举产生了第七届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，任期至第七届董事会届满 [14][15] - 经董事长提名及提名委员会审核，董事会聘任陈翔炜先生为公司总经理，聘任张骞予先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满 [16][17][18] - 经总经理提名及提名委员会审核，董事会聘任孙胜先生、张骞予先生为公司副总经理，聘任许晓伟女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满 [19][20] - 董事会聘任杨敬梅女士担任公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满 [20] 闲置资金现金管理 - 公司董事会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元（即50亿元）的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理的目的是提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报 [1] - 现金管理的使用期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满，单个理财产品投资期限不超过12个月，额度内资金可滚动使用 [1] - 投资品种为发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、稳健型的保本型理财产品 [2] - 董事会授权公司董事长在本届董事会任期内行使相关决策权及签署文件 [2] - 公司认为该举措是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务正常开展，并能提升公司整体业绩水平 [7] 外汇套期保值业务调整 - 公司董事会审议通过，调整全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司的外汇掉期业务额度 [22][90] - 调整后，任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币9,000万元（或等值外币），调整前额度为不超过人民币3,600万元 [90][91][92] - 开展外汇掉期业务的目的是为防范进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动对子公司的不利影响 [90] - 交易工具为外汇掉期，币种为美元，与具有业务经营资格的银行等金融机构进行交易 [93] - 授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金来源为子公司自有资金 [94][95] 向特定对象发行股票 - 公司2025年第二次临时股东会审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 [53] - 股东会逐项审议并通过了公司2025年度向特定对象发行股票方案的各项子议案，包括发行种类、方式、对象、价格、数量、募集资金用途等 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] - 相关议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司（持有90,025,330股）已回避表决 [53][54][56][57][58][59][61][62][63][64][65] - 股东会同时通过了发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施等配套议案 [66][67][68] - 股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜 [73][75] 股东会决议与其他事项 - 公司于2025年12月31日召开了2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [43][44] - 出席本次股东会的股东及股东授权代表总计123人，代表股份125,414,312股，占有表决权股份总数的29.2729% [45] - 股东会审议通过了续聘2025年度审计机构、增加注册资本及修改公司章程、董事及高级管理人员薪酬管理制度、未来三年股东回报规划等议案 [48][50][52][71] - 股东会审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举陈翔炜、杨洋、毛志苗、杨波、许晓伟为第七届董事会非独立董事 [77][78][79][80][81] - 股东会选举张桂森、王忠诚、张娜为第七届董事会独立董事，独立董事任职资格已通过深圳证券交易所审核 [83][85] - 北京市天元律师事务所为本次股东会出具了法律意见，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效 [86] 高级管理人员与董事持股 - 董事长兼总经理陈翔炜持有公司限制性股票4,000,000股 [28][36] - 副总经理兼董事会秘书张骞予持有公司限制性股票500,000股 [37] - 副总经理孙胜持有公司股票539,060股，其中包含限制性股票500,000股 [38] - 财务负责人许晓伟持有公司限制性股票500,000股 [39] - 证券事务代表杨敬梅持有公司限制性股票70,000股 [40] - 董事杨波、独立董事张桂森、王忠诚、张娜未持有公司股份 [29][30][32][34]