公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][24] - 本次股东会共有53名股东（代表股份92,856,130股）参与表决，占公司有表决权股份总数的59.0125%，其中通过网络投票的股东50人，代表股份28,007,167股，占比17.7993% [4][6] - 中小股东参与度方面，共有48名中小股东（代表股份1,689,310股）参与表决，占公司有表决权股份总数的1.0736%，全部通过网络投票方式参与 [7][8] 董事会换届选举结果 - 股东会选举产生了第六届董事会非独立董事，冯立科、邵侠、陈茗、杨卫、李鸿均以91,166,934张同意票当选，占出席会议所有股东所持股份的98.1808% [10][11][12][13] - 股东会选举产生了第六届董事会独立董事，郭葆春以91,166,932张同意票（占比98.1808%）、黄晓宏和李汴生以91,167,040张同意票（占比98.1810%）当选 [14][15][16] - 第六届董事会由五名非独立董事、三名独立董事及一名职工代表董事（朱宇君）共同组成，任期三年，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 [16][58] 股东会议案表决情况 - 《关于第六届董事会董事津贴的议案》获得高票通过，总同意票占比99.8790%，中小股东同意票占比93.3464% [16][17] - 《关于修订公司〈章程〉的议案》作为特别决议事项获得通过，总同意票占比99.9040%，超过有效表决权股份总数的三分之二 [19][20] - 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》获得通过，总同意票占比99.8958%，中小股东同意票占比94.2698% [21][22] 第六届董事会第一次会议决议 - 会议于股东会当日（2025年12月31日）召开，9名董事全部出席，选举冯立科为第六届董事会董事长，获全票（9票）通过 [43][45] - 董事会审议通过了各专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核）的委员组成及主任委员人选，所有提名均获全票通过 [46][47] - 董事会聘任了公司高级管理团队：冯立科连任总经理，刘世坤和李春锋连任副总经理，邵侠连任财务总监，李春锋兼任董事会秘书，所有议案均获全票通过 [48][49][50][51][52] 关键管理人员背景 - 董事长兼总经理冯立科持有公司股份264,600股（占总股本0.17%），是食品工艺工程正高级工程师，兼任中国奶业协会副会长、广东省食品行业协会会长等职务 [26][61] - 财务总监邵侠具有注册会计师、国际注册内部审计师资格，未持有公司股份，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长等职务 [28][64] - 副总经理兼董事会秘书李春锋持有公司股份118,620股（占总股本0.08%），已取得董事会秘书资格证书，兼任中国乳制品工业协会副理事长等职务 [65][66] 其他治理事项 - 董事会审议通过了《关于调整并新制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》，该议案已获审计委员会审议，并获得董事会全票通过 [59] - 董事会聘任陈桂芸为审计部负责人（非高级管理人员），聘任李嘉旋为证券事务代表，两人均持有相关资格证书，且均未持有公司股份 [54][56][66][68] - 北京市君合（广州）律师事务所为本次股东会出具了法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效，相关决议合法有效 [24]