董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月26日以传真及电子邮件方式发出会议通知，并于2025年12月31日以通讯方式召开了2025年第三次临时董事会会议 [1] - 应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，会议由董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席会议 [2][3] - 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 [4] 董事会会议审议情况 - 审议并全票通过了《关于修订〈经理层成员薪酬管理规定〉的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议并全票通过了《关于经理层成员2024年度绩效考核清算的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [7][8] - 上述两项议案在提交董事会审议前，均已获得公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过 [6][9] 备查文件 - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的本次会议决议、薪酬与考核委员会相关会议决议以及深交所要求的其他文件 [10]