公司治理与人事变动 - 公司非独立董事黄佳女士因个人原因辞去第二届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务 [2] - 黄佳女士的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作与公司正常经营活动，公司将尽快履行补选董事程序 [2] - 截至公告披露日，黄佳女士未持有公司股票，其在任期间为公司持续健康发展做出了贡献 [2] 股东会决议与公司运营 - 公司于2025年12月31日在广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室召开了2025年第四次临时股东会 [4] - 股东会由董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [6] 股东会议案审议结果 - 议案一《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》获得通过，该议案为特别决议议案，已获出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 议案二《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》获得通过 [7] - 议案三《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 [7] - 上述三项议案均对中小投资者进行了单独计票，本次股东会未涉及需回避表决的情形 [7] 股东会法律效力 - 本次股东会由北京市通商（深圳）律师事务所律师胡燕华、孙锦怡见证 [8] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序、结果均合法有效 [8]