募集资金变更与结项概述 - 公司拟变更“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的投资规模并结项，同时对“超高精密驱控一体研发项目”进行结项 [1][5][7] - 变更及结项后，节余的募集资金将用于投资三个新项目，并将首次公开发行股票募投项目结项后的部分节余资金永久补充流动资金 [1][7][53] - 该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2026年1月16日召开的临时股东会审议 [7][55][60] 原募投项目完成与资金节余情况 - 截至2025年12月19日，“智能切割头扩产项目”、“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”及“超高精密驱控一体研发项目”已达到预定可使用状态及研发目标 [5][7] - 资金节余主要源于公司在项目实施中加强成本管控、优化资源配置、审慎采购以及利用闲置资金进行现金管理获得收益 [9][10][11] - 公司拟将“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的募集资金计划投资总额调减至22,256.89万元 [11] 新增募投项目一：新建研发中心二期项目 - 项目总投资额为16,719.73万元，建设期为3年（2026年1月至2028年12月），预计2029年1月全面投产 [2][13] - 建设地点位于上海紫竹科学园区，旨在建立集前沿技术研究、多学科协同开发、原型快速验证与工艺中试于一体的高水平创新平台 [12][15] - 项目实施是为了满足公司研发方向增多、现有场地饱和的需求，以吸引高端人才、支撑核心战略落地并巩固技术领导地位 [15][16][17] 新增募投项目二：智能产线机器人解决方案及产业化项目 - 项目总投资额为48,439.30万元，建设期为3年（2026年1月至2028年12月） [2][22] - 项目税后内部收益率预计为26.93%，达产后平均盈亏平衡产能利用率为41.97% [22] - 项目将研发面向焊接、打磨、喷涂等高危工种的下一代智能化机器人成套解决方案，是公司基于现有五大核心技术体系的战略性延伸 [21][27][30] - 项目符合国家智能制造发展战略，旨在解决制造业高危工种劳动力短缺、工艺质量不稳定等痛点，并为公司构建第二增长曲线 [24][25][29][30] 新增募投项目三：锂电焊接智能解决方案及产业化项目 - 项目总投资额为24,926.46万元，建设期为3年（2026年1月至2028年12月） [2][36] - 项目税后内部收益率预计为10.38%，达产后平均盈亏平衡产能利用率为60.31% [36] - 项目针对锂电池激光焊接“难发现、难分析、难改善”的工艺瓶颈，旨在通过“控制-执行-监测”深度融合，实现数据驱动的闭环质量控制，提升焊接过程可靠性与电池制造一致性 [14][34][35][47] - 公司已拥有相关技术储备，包括UltraOCT在线检测系统、数字振镜焊接模组BGT530和UltraScan振镜控制系统 [39] 行业背景与市场机遇 - 国家《“十四五”机器人产业发展规划》、《“机器人+”应用行动实施方案》等政策为智能制造和机器人产业带来黄金发展期 [24] - 焊接、喷涂、打磨等工序的自动化率在中国仍显著低于发达国家，存在巨大的存量替代与增量市场需求，特别是在新能源、新能源汽车、轨道交通等领域 [25] - 锂电池行业对制造安全性和一致性要求不断提升，新的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031—2025)将于2026年7月实施，推动行业技术进步 [37][38] - 焊接、打磨、喷涂智能化机器人系统的核心工艺软件、AI算法等长期被国际巨头垄断，国产替代空间巨大 [29] 公司技术基础与实施保障 - 公司在工业自动化控制领域拥有CAD、CAM、NC、传感器控制、硬件设计五大核心技术方向，为新项目提供了坚实的技术同源性和迁移基础 [10][27] - 公司核心团队源自上海交通大学等知名院校，并已建立经验丰富的研发团队，可与高校及科研院所开展产学研合作 [28][40] - 公司位于长三角高端装备制造业集群，产业链配套齐全，区位优势明显 [29] - 新项目已完成可行性研究，“新建研发中心二期项目”和“智能产线机器人解决方案及产业化项目”已取得政府相关部门的项目评审意见书 [18][33] 历史募集资金使用情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为1,611,687,075.48元，其中超募资金总额为776,320,075.48元 [2] - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额为958,395,183.23元 [4] - 此前已有多个首次公开发行募投项目结项，并将部分节余资金（合计28,000万元）永久补充了流动资金 [3] - 本次拟将首次公开发行股票已结项项目的剩余节余募集资金16,123.59万元永久补充流动资金 [53]