高管变动情况 - 公司原副总经理、董事会秘书何文天因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，且已妥善完成工作交接 [2] - 原董事会秘书何文天未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [2] 新任高管任命 - 公司于2025年12月31日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过聘任曲树斌为公司第十一届董事会秘书 [3][8] - 新任董事会秘书曲树斌由董事长牛济军提名，经董事会提名委员会事前资格审查通过，其任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 [3][8] - 董事会会议应参加表决董事9人，实际参加9人，关于聘任董事会秘书的议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [7][9] 新任高管背景 - 新任董事会秘书曲树斌，男，32岁，本科学历，法学学士，中共党员 [5] - 曲树斌曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长（正职级），具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，并已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格 [3][5] - 截至公告日，曲树斌未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件 [5] 公司治理与会议情况 - 第十一届董事会第八次会议于2025年12月31日下午以通讯方式召开，由董事长牛济军主持 [7] - 会议通知于2025年12月25日以送达、电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [7]