公司董事会及高管变动 - 公司于2026年1月4日召开第九届董事会第六次会议，会议应到董事8名，实到8名，其中3名独立董事以通讯方式参会，会议召集召开程序符合规定 [1] - 会议审议通过变更独立董事议案，原独立董事骆广生因当选中国科学院院士，为遵守相关规定于2025年12月申请辞职，其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请需待股东大会选举出新任独立董事后方能生效，在此之前其将继续履职 [2][16] - 董事会提名程易先生为第九届董事会独立董事候选人，程易先生为清华大学化工系教授、博士生导师，拥有加拿大永久居住权，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，程易先生目前尚未取得独立董事培训证明但已承诺参加最近一次培训 [2][17][21] - 程易先生若当选，将接替骆广生原担任的薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员职务，相关专门委员会委员调整将在其经股东大会选举为独立董事后正式生效 [2][19] - 会议审议通过变更董事会秘书议案，原董事会秘书马长庆因工作需要辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监，其持有公司股份685,000股 [5][11] - 董事会聘任闵丹女士为新任董事会秘书，闵丹女士曾于2015年至2018年担任公司董事会秘书，此后从事律师工作，她已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且未持有公司股份 [11][13][14] - 以上两项人事变动的议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][6] 公司股东大会安排 - 公司董事会决定于2026年1月23日以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东大会，地点为江苏省扬州市文昌东路1002号长青国际酒店 [8][22][25] - 股东大会股权登记日为2026年1月19日，现场会议召开时间为2026年1月23日14:00，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15至9:25、9:30至11:30及13:00至15:00，通过互联网系统投票的时间为9:15至15:00 [24][25][33] - 股东大会将审议第九届董事会第六次会议通过的尚需股东大会审议的议案，即《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的议案》 [8][28] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票 [28]