文章核心观点 - 联创电子科技股份有限公司公告其2025年第四季度可转换公司债券的转股情况及公司股本变动 本次公告详细说明了“联创转债”自2020年发行以来的转股价格调整历史 以及2025年第四季度具体的转股和股本变化数据[1][2][20] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年3月16日公开发行可转换公司债券 发行总额为30,000万元（3亿元） 期限六年 共300万张 每张面值100元[2] - 该可转债于2020年4月13日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称为“联创转债” 债券代码为“128101”[3] 可转债转股期与初始转股价格 - “联创转债”的转股期自2020年9月21日起至2026年3月16日止[4] - 可转换公司债券的初始转股价格为18.82元/股[4] 转股价格调整历史 - 2020年调整：因2019年年度权益分派（每10股派0.1元并转增3股） 转股价格于2020年5月29日由18.82元/股调整为14.48元/股[4] - 2020年调整：因2020年非公开发行股票118,867,915股 转股价格于2020年11月18日起由14.48元/股调整为13.86元/股[5][6] - 2021年调整：因2021年限制性股票激励计划授予登记新增15,247,500股 转股价格于2021年5月13日起由13.86元/股调整为13.74元/股[6] - 2021年调整：因2020年年度权益分派（每10股派0.157507元） 转股价格于2021年6月7日起由13.74元/股调整为13.72元/股[7] - 2022年调整：因2021年度权益分派（每10股派0.109999元）并与前期小规模股份注销累计计算 转股价格于2022年7月11日起由13.72元/股调整为13.71元/股[9] - 2022年调整：因2022年第二期股权激励计划首次授予限制性股票11,175,500股 转股价格于2022年11月11日起由13.71元/股调整为13.66元/股[10] - 2022年调整：因2021年股权激励计划回购注销692,000股（占注销前总股本0.0644%） 转股价格于2022年11月28日起由13.66元/股调整为13.67元/股[11] - 2023年调整：因2021年及2022年股权激励计划回购注销合计4,747,250股（占注销前总股本0.4422%）并与前期延缓授予累计计算 转股价格于2023年6月30日起由13.67元/股调整为13.70元/股[13] - 2023年调整：因2022年度权益分派（每10股派0.090589元 实际按0.090399元/股计算） 转股价格于2023年7月11日起由13.70元/股调整为13.69元/股[14] - 2024年向下修正：经董事会提议和股东大会审议通过 转股价格于2024年11月14日起由13.69元/股向下修正为11.56元/股[17] - 2024年调整：因2021年及2022年股权激励计划回购注销合计9,210,500股（占回购注销前总股本0.86%） 转股价格于2024年12月25日起由11.56元/股调整为11.60元/股[18] - 2025年向下修正：经董事会提议和临时股东会审议通过 转股价格于2025年2月11日起由11.60元/股向下修正为11.17元/股[19] - 2025年调整：因2022年第二期股权激励计划回购注销4,016,000股（占回购注销前总股本0.38%） 转股价格于2025年9月8日起由11.17元/股调整为11.18元/股[19] 2025年第四季度转股及股本变动情况 - 2025年第四季度 “联创转债”因转股减少金额为370,000.00元（对应3,700张债券） 转股数量为33,088股[20] - 截至2025年12月31日 “联创转债”剩余可转债金额为297,989,500.00元（约2.98亿元） 剩余债券张数为2,979,895张[20] - 公司2025年第四季度股本因可转债转股增加了33,088股[20] 其他相关事项 - 公司总股本自可转债发行以来因多次股权激励、权益分派、股份回购注销及非公开发行等事项发生系列变动 例如2020年非公开发行后总股本增至1,047,896,002股[5] 而截至2025年9月3日 总股本为1,055,371,239股[19]