公司核心公告摘要 - 公司发布了两份重要公告，一份是关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司通过高新技术企业重新认定，另一份是关于“永22转债”截至2025年第四季度的转股结果及股份变动情况 [1][4] 高新技术企业认定相关 - 认定结果：公司全资子公司江西永冠于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202536000179，发证时间为2025年10月29日，有效期三年 [1] - 认定历史：江西永冠于2019年被首次认定为高新技术企业，并于2022年通过复审，本次为原证书有效期满后的重新认定 [1] - 税收优惠：根据相关规定，江西永冠自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2025年至2027年），将继续享受按15%的税率计缴企业所得税的优惠政策 [2] - 业绩影响：本次通过高新技术企业认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [2] 可转债发行与条款概况 - 发行概况：公司于2022年7月28日公开发行了770万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为77,000.00万元（即7.7亿元），期限6年 [7] - 票面利率：可转债票面利率设定为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00% [7] - 上市交易：该可转债于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653” [7] - 转股期与初始价格：“永22转债”自2023年2月3日起可转换为公司股份，初始转股价格为26.81元/股 [7] 可转债转股价格调整历史 - 首次下修：因公司股价触发向下修正条款，为保护债券持有人利益，自2023年1月17日起，转股价格从26.81元/股调整为22.79元/股 [7] - 因利润分配调整： - 因2022年度利润分配，转股价格于2023年6月20日起从22.79元/股调整为22.59元/股 [8] - 因2023年度利润分配，转股价格于2024年7月8日起从22.59元/股调整为22.45元/股 [8] - 因2024年度利润分配，转股价格于2025年7月8日起从22.45元/股调整为22.30元/股 [9] - 最新下修：因再次向下修正转股价格，自2025年9月25日起，“永22转债”转股价格由22.30元/股向下修正为16.50元/股 [9] 可转债转股与回售情况 - 累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币31,000元“永22转债”转换为公司股份，占可转债发行总量7.7亿元的0.0040%，累计转股数量为1,403股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007% [5][10] - 本季度转股情况：2025年第四季度（10月1日至12月31日）期间，“永22转债”的转股金额为3,000元，因转股形成的股份数量为181股，占本季度可转债转股前公司已发行股份总额的0.00009% [6][10] - 回售情况：因触发附加回售条款，累计有100张（面值10,000元）“永22转债”申报回售，回售资金已于2024年3月15日发放，相关债券已注销完毕 [5] - 未转股余额：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“永22转债”金额为人民币769,959,000元（约7.70亿元），占“永22转债”发行总量的比例为99.9947% [5][10]