证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-01 厦门国贸集团股份有限公司 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长蔡莹彬先生、董事郑永达先生因公务原因未能列席本次会 议； 2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时 ...