股东会基本情况 - 厦门国贸于2026年1月5日在福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室召开2026年第一次临时股东会 [4] - 会议由董事会召集、董事长高少镛主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人，其中7人列席会议，副董事长蔡莹彬、董事郑永达因公务原因未列席，董事会秘书及部分高管列席会议 [3] - 本次股东会由福建天衡联合律师事务所律师邢志华、荆日扬见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序合法有效 [7] 议案审议结果 - 会议审议的全部10项非累积投票议案均获通过，无否决议案 [4][5] - 其中《关于2026年度担保额度预计的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》及《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》涉及关联交易，关联股东厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人合计持有公司840,076,581股股份，依法回避表决 [6] 2026年度经营与财务安排 - 公司通过《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》，将为年度运营获取资金支持 [4] - 公司通过《关于2026年度担保额度预计的议案》，为相关业务提供担保 [4] - 公司通过《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，旨在提高资金使用效率 [4] - 公司通过《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》及《关于2026年度开展商品衍生品业务的议案》，以管理外汇及商品价格波动风险 [5] - 公司通过《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，将与关联财务公司开展存贷款等金融服务 [5] - 公司通过《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》，预计了与控股股东及其控制企业之间的日常关联交易 [5] 公司治理规则修订 - 公司通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程进行修订 [5] - 公司通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，进一步完善公司治理制度 [5]