可转债转股核心数据摘要 - 截至2025年12月31日，累计有811.8万元“特纸转债”转换为公司股份，占发行总额6.7亿元的1.2116%，累计转股数量为552,090股，占转股前公司已发行股份总额的0.1380% [2][10] - 截至同期，尚未转股的可转债金额为6.61882亿元，占发行总额的98.7884% [2][10] - 2025年第四季度（10月1日至12月31日），共有3.4万元可转债转换为公司股份，占发行总额的0.0051%，转股数量为2,489股，占转股前公司已发行股份总额的0.0006% [2][10] 可转债发行与条款概况 - 公司于2021年12月8日公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为6.7亿元，债券于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易，简称“特纸转债” [3] - 可转债转股期起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格为18.50元/股 [3] 转股价格调整历史 - 因实施2021年年度权益分派，转股价格于2022年6月23日调整为18.20元/股 [4] - 因触发转股价格向下修正条款，转股价格于2022年10月19日向下修正为14.70元/股 [4] - 因实施2022年年度权益分派，转股价格于2023年6月15日调整为14.54元/股 [5] - 因实施2023年年度权益分派，转股价格于2024年5月30日调整为14.32元/股 [5] - 因向特定对象发行股票，转股价格于2024年12月31日调整为13.88元/股 [8] - 因实施2024年年度权益分派，转股价格于2025年5月29日调整为13.63元/股 [8] - 因回购注销1,173,900股限制性股票，转股价格于2025年11月11日调整为13.65元/股 [9] 限制性股票回购注销情况 - 2024年，公司分两次回购注销了激励计划中部分限制性股票，分别为15,000股（因2名激励对象离职）和6,240股（因6名激励对象个人绩效考核未达标），这两次注销因占比小未导致转股价格调整 [6][7] - 2025年，公司回购注销了1,173,900股限制性股票，涉及110名激励对象（含3名离职及107名因2024年度业绩考核未达标），此次注销导致转股价格从13.63元/股微调至13.65元/股 [9]