公司2026年第一次临时股东会概况 - 会议于2026年1月5日在广东省东莞市公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 会议由董事会召集，董事长张志平主持，公司5名在任董事及董事会秘书均列席会议 [3][4] - 本次会议无被否决议案 [2] 股东会审议通过的核心议案 - 股东会审议通过了公司符合向特定对象发行股票条件的议案 [5] - 股东会逐项审议并通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的全部子议案，包括发行种类面值、方式时间、对象、定价、数量、募集资金用途、限售期、上市地点等 [5][6][7] - 股东会审议通过了本次向特定对象发行A股股票的预案、论证分析报告及募集资金使用的可行性分析报告 [7] - 股东会审议通过了关于前次募集资金使用情况的报告 [7] - 股东会审议通过了关于本次发行摊薄即期回报及填补措施的议案 [7] - 股东会审议通过了公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [7] - 股东会审议通过了关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 [8] - 股东会审议通过了设立本次发行募集资金专项存储账户的议案 [8] - 股东会授权董事会全权办理本次发行的具体事宜 [8] - 股东会审议通过了续聘2025年度会计师事务所的议案 [8] 议案表决与法律效力 - 议案1至11为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [8] - 议案12为普通决议议案，获得出席股东所持表决权过半数通过 [8] - 所有议案均对中小投资者表决情况进行了单独计票 [8] - 经广东信达律师事务所律师见证，本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效 [8][9]