董事会会议召开情况 - 康美药业股份有限公司第十届董事会2026年度第一次临时会议于2026年1月5日召开 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 会议通知已于2025年12月29日发出 [1] - 本次会议应出席董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长赖志坚主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》 [1] - 该议案表决结果为赞同票9票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告 [1] 专门委员会委员补选详情 - 董事会同意补选余宇莹女士为公司第十届董事会审计委员会召集人 [3] - 董事会同时同意补选余宇莹女士为公司第十届董事会提名委员会委员 [3] - 余宇莹女士的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止 [3] - 补选完成后 公司更新了第十届董事会各专门委员会的组成情况 [4]