公司董事会会议决议 - 华润三九医药股份有限公司董事会于2026年1月5日以通讯方式召开了2026年第一次会议 会议应到董事11人 实到董事11人 会议由董事长邱华伟主持 会议召开及程序符合相关法规与公司章程 合法有效 [1] 内部审计机构负责人变更 - 公司董事会审议通过了关于内部审计机构负责人变更的议案 该议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过 [1] - 钟江因工作安排原因 不再担任公司审计部总经理 [2] - 该议案表决结果为同意11票 反对0票 弃权0票 审议通过 [3]